海丰县投资控股集团有限公司召开第一届监事会第二次会议

　　

       为了确保监事会能够有效履行其监督职责，提高公司治理水平，保障公司利益，进一步推动县属国有企业高质量发展，2024年5月14日，海丰县投资控股集团有限公司在海龙投资大厦十楼5G会议室召开第一届监事会第二次会议，会议由公司监事会主席吕立峰主持，公司监事和公司全体员工参加本次会议。

　　会议听取了县投控集团各分管领导关于县投控集团2023年经营报告及中长期经营发展计划、代建项目建设、资产投资运营及并购、财融资工作及制度建设等方面的情况汇报，并由监事会主席作2023年工作总结报告。

　　吕立峰同志向与会人员通报了2023年度公司监事会工作情况。他指出，2023年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》及相关法律法规规定，充分发挥监事会监督作用，取得良好成效。同时也对在监督过程中发现的问题提出了几个方面整改意见：一是加强公司资产运营及项目管理。完善投资项目资金管理办法，加强风险管控，加强对工程项目的需求分析并提前协调沟通各相关单位，明确代建项目移交归属，优化资产运营管理方法。二是优化财务与融资的参与制度与风控。提高各部门对财务预算指定的参与度和融资风险的评估及控制，加强企业造血能力，提高还款储备。三是加强人才队伍建设。对重点岗位设置AB角，避免因人员流动造成的影响及损失，完善公司薪酬制度，加强专业型人才引进及人员培训。

　　最后，公司董事长、总经理谭梅唇做了总结讲话，充分肯定了公司监事会及各监事的工作，并对监事会下一步工作提出了具体要求：

　　一是统一思想认识，履行监事工作职责。各监事要结合所在岗位职责与定位，发挥岗位优势，增强责任感，改进工作方式方法，抓好重点工作事项和关键环节的监督。坚持以财务监督、重点投资、贸易业务等为监督重点，依法维护国有资产安全和保值增值。

　　二是加强工作协调，创新监督工作方法。加强与内部审计、纪检等内部监督方式的互动协作,联动开展监督检查工作，坚持以问题和风险为导向，不断增强监督的有效性，在监督和服务中不越位、不缺位，实现信息互通、成果共享,提高监督效力，增强监督实效。

　　三是在监督中提升服务，在服务中强化监督，有效促进依法治企水平的提升。监事会开展监督工作时，要关注企业转型发展和经营管理问题,保持客观公正、勤勉尽责、持续改进，确保查深、查实、查准，使监督更具全面性、针对性和有效性,把问题解决在萌芽状态。

　　最后要求公司各部门及全体员工就监事会提出的意见进行整改，把对接企业高质量发展的生动需求、对标先进管理水平、对照国资国企改革要求放在更加重要位置来思考和谋划，为打造国企更高质量改革发展保驾护航。

　　主持人：吕立峰（监事会主席）。

　　参会人员：谭梅唇（董事长、总经理），施胜军、何伦办（董事、副总经理），吴小定（董事、财务总监），刘思绮（董事），徐俊伟、吕小松（职工监事），公司全体员工。